防制洗钱新制上路，为降低冲击，最后关头，须加强审查的重要政治人物及其密友、小三的纳管人数、范围大幅缩小。其中又以法务部原本想把重要政治人物扩及议员，最后却出现「政策发夹弯」，仅新增副议长，最受外界关注。法务部今（26）日将正式公告「重要政治性职务之人与其家庭成员及有密切关系之人范围认定标准」，重要政治人物纳管人数约700余人。一度考虑纳入的直辖市及县市议会议员，据透露，主要是考虑新制上路，避免冲击过大，产生太扰民的负面效应，最后「喊卡」。不过，考虑正副议长的影响力比一般议员大，因此，较原草案增加了副议长。

行政院洗钱防制办公室执行秘书柯宜芬说，直辖市、县市议会议员将列下一波优先检讨对象，行政院洗钱防制办公室将按季检讨执行成效，三、四个月后再广纳各界意见。重要政治人物较原预告草案增加的部分，除了直辖市及县市议会副议长，还包括派驻国际组织常任代表，例如我国驻WTO代表。与重要政治性职务之人有密切关系之人，即俗称的密友、小三的定义更加明确，范围也缩小了。

柯宜汾表示，与重要政治人物有密切关系之人的定义更明确了，是指有「密切社会或职务」关系之人，且范围也限缩了，原草案的12种范围改为「得参考的判断基准」。柯宜汾指出，范围限缩是让金融机构或指定的非金融机构或人员，在审查客户时，可以有较大的弹性。柯宜汾强调，有密切关系之人主要是指有财务处理上的密切关系，需视密友或小三是否与重要政治人物有财务处理的密切关系。法务部5月1日预告的「重要政治性职务之人与其家庭成员及有密切关系之人范围认定标准」草案，原本仅将直辖市及县、市议会议长纳入规范，并未纳入副议长及议员，结果引发外界包含立委质疑，认为议员应一并纳入规范。法务部曾经一度考虑「从善如流」，将地方议员一并纳管，但最后并未成功。全新洗钱防制法上路后，金融业、银楼业、地政士、不动产经纪业、律师、会计师、公证人，对于18类重要政治人物及其家庭成员和密切关系者，需要加强审查。

以上新闻转载自《经济日报》记者苏秀慧／台北报导